Мы прилагаем все усилия для обеспечения максимальной безопасности всех пользователей и клиентов на r7.casino, выполняя проверку учетной записи в три этапа для подтверждения личности клиентов.
Это необходимо для того, чтобы убедиться в правильности данных зарегистрированного лица, а также в том, что используемые методы депозита не украдены и не используются кем-то другим, что создает основу для борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем, что в зависимости от национальности и происхождения, метода оплаты и вывода средств могут требоваться различные меры безопасности.
r7.casino принимает меры для контроля и ограничения риска отмывания денег, включая выделение соответствующих ресурсов и выполнение процедур KYC.
r7.casino придерживается высоких стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур "знай своего клиента" (KYC) в соответствии с директивами ЕС.
Политика AML/KYC сайта r7.casino соответствует следующим требованиям:
- EU: "Directive 2015/849 of the European Parliament and of The Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering"
- EU: "Regulation 2015/847 on information accompanying transfers of funds"
- EU: Различные регламенты, налагающие санкции или ограничительные меры против лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного назначения
- BE: "Law of 18 September 2017 on the prevention of money laundering and limitation of the use of cash"
Идентификация и проверка клиента (KYC)
Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является ключевым элементом как для правил, касающихся отмывания денег, так и для политики KYC.
Эта идентификация основывается на следующих принципах:
копия вашего паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждая из которых должна быть показана вместе с рукописной заметкой, в которой упоминаются шесть случайно сгенерированных чисел.
Также требуется вторая фотография с лицом пользователя.
Пользователь может скрыть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, для обеспечения конфиденциальности.
Обратите внимание, что все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть хорошо читаемы, кроме тех, что можно скрыть. При необходимости мы можем запросить все детали.
Сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо.
Санкционный список и проверка политически значимого лица
Политически значимое лицо (PEP) — это лицо, занимающее видное общественное положение, такое как президент, политик, мэр и т.д.
Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, считаются транзакциями с высоким риском, и Fun Fusion N.V. необходимо знать о вашем статусе, чтобы свести к минимуму этот риск.
Мы разделяем PEP на следующие категории:
Иностранные политически значимые лица включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных правительственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций, видных представителей политических партий в другой стране.
Внутренние политически значимые лица, такие как иностранные политически значимые лица, — это лица, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции.
Политически значимые лица международных организаций — это лица, которым международная организация доверила или была доверена видная должность. Это могут быть директора, заместители директоров и члены правления или аналогичные должности.
Члены семьи — это лица, связанные с политически значимым лицом либо напрямую (кровное родство), либо через брак или аналогичные (гражданские) формы партнерства.
Близкие партнеры — это лица, которые тесно связаны с политически значимым лицом как в социальном, так и в профессиональном плане.
Источниками информации для баз данных политически значимых лиц являются почти исключительно официальные правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательных органов, верховных судов, военной администрации и т.д.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.
Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:
- United Nations;
- European Union;
- US Treasury Department;
- The United Kingdom Ministry of Finance;
- Switzerland SECO;
- Australian sanctions.
Документ будет сохранен и создан специальным программным обеспечением, сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо.
Списки PEP всегда динамичны и постоянно обновляются.
Fun Fusion N.V. не оказывает услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.
Проверка адреса
Подтверждение адреса будет осуществляться с помощью различных электронных чеков, которые используют две разные базы данных. Если электронный тест не пройден, пользователь/клиент может провести проверку вручную.
Необходимо предоставить недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес, выданный в течение последних 3 месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.
Чтобы максимально ускорить процесс утверждения, убедитесь, что документ отправлен с четким разрешением, когда все четыре угла документа видны, а весь текст читается.
Например: счет за электричество, счет за воду, банковская выписка или любая правительственная почта, адресованная вам.
Сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо.
Источник средств
Когда игрок вносит более пяти тысяч евро, запускается процесс проверки происхождения средств (SOW).
Примеры SOW:
- Владение бизнесом
- Трудоустройство
- Наследование
- Инвестиции
- Семья
Очень важно, чтобы происхождение и законность этих средств были четко определены. Если это невозможно, сотрудник может запросить дополнительные документы в качестве подтверждения.
Учетная запись будет заморожена, если пользователь внесет эту сумму за один раз или несколькими транзакциями, которые в сумме составляют указанную сумму. Им будет отправлено электронное письмо с инструкциями по прохождению вышеупомянутых проверок, а также информация на самом сайте.
r7.casino также запрашивает банковский перевод или кредитную карту для дополнительного подтверждения личности пользователя/клиента. Это также предоставляет дополнительную информацию о финансовом положении пользователя/клиента.
Основные документы для первого шага:
Базовый документ будет доступен на странице настроек на сайте r7.casino. Каждый пользователь должен заполнить следующую информацию:
- Имя
- Фамилию
- Национальность
- Пол
- Дата рождения
Документ будет сохранен и создан специальным программным обеспечением, сотрудник может сделать дополнительные проверки, если это необходимо в зависимости от ситуации.
